Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento ha proseguito i controlli volti a verificare il corretto adempimento delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati. Nel corso di un’ispezione nei confronti di un commercialista, sono emerse numerose irregolarità, tra cui violazioni relative all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione di documenti e informazioni e agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
Le sanzioni, che possono arrivare fino a 300.000 euro, saranno irrogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le attività ispettive della Guardia di Finanza, basate su un approccio mirato al rischio, hanno l’obiettivo di tutelare la trasparenza delle operazioni finanziarie e di prevenire l’infiltrazione di patrimoni illeciti nell’economia legale.
